گزارش ها حاکی از آن است که مقامات روسیه دومین و یکی از بنیانگذاران صرافی ارز دیجیتالی بیتزلو (Bitzlato) که توقیف شده بود، دستگیر کرده اند. کانال تلگرامی روسی Baza گزارش داد که آنتون شکورنکو (Shkurenko)، یکی از بنیانگذاران صرافی دارایی دیجیتال Bitzlato که اخیراً منحل شده است، در مسکو دستگیر شده است.
بر اساس پستی که روز سه‌شنبه منتشر شد، این کارآفرین رمزارز توسط بازرسان فرانسوی تحت تعقیب بود که او را به اخاذی، سرقت داده‌ها و پولشویی مظنون می‌دانند که به درخواست اینترپل بازداشت شد و ممکن است با استرداد به فرانسه مواجه شود.
صرافی Bitzlato که بیشتر در بازار روسی زبان شناخته شده بود، در یک عملیات بین المللی اجرای قانون در ژانویه حذف شد. گفته می شود که پلتفرم صرافی ارز دیجیتال بیش از 700 میلیون دلار وجوه غیرقانونی دریافتی از نهادهای مجرمانه، از جمله بازار تاریک نت Hydra و هرم رمزارز روسی فینیکو را پردازش کرده است.
صرافی ارز دیجیتال بیتزلو در هنگ کنگ در سال 2017 ثبت شده است. این صرافی توسط Shkurenko و شریک او آناتولی لگکودیموف (Anatoly Legkodymov) تاسیس شد. قبل از تاسیس صرافی از طریق یک ربات تجاری به نام BTC Banker که تراکنش های همتا به همتا را تسهیل می کرد.
آناتولی لگکودیموف، یک تبعه روس ساکن چین، ماه گذشته توسط مقامات آمریکایی در میامی دستگیر شد. گزارش قبلی توسط Baza ادعا می کند که حدود یک سال پیش او سهم خود را در Bitzlato به شریک خود منتقل کرد و از سمت مدیرعاملی خارج شد.
آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون (یوروپل) سه مدیر اجرایی صرافی ارز دیجیتال Bitzlato از جمله مدیر عامل فعلی، مدیر مالی و مدیر بازاریابی و یک مدیر سیستم را در اسپانیا و قبرس بازداشت کرد. مقامات مجری قانون فرانسه کنترل سرورها و وب سایت آن را به دست گرفتند.
اداره تحقیقات فدرال (FBI) ادعا می کند که درآمد مجرمان از حملات باج افزار، هک، کلاهبرداری و اخاذی از بیتزلاتو عبور می کند. بر اساس داده های شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis، بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، ارز دیجیتالی به ارزش نزدیک به 346 میلیون دلار را برای این پلتفرم انتقال داده است.
این گزارش خاطرنشان کرد که مقامات روسیه هنوز در مورد استرداد آنتون شکورنکو به فرانسه تصمیم گرفته اند. خبر دستگیری وی پس از آن منتشر شد که هفته گذشته او در مصاحبه‌ای با یک کانال یوتیوب کریپتو گفت که تیم باقی‌مانده بیتزلاتو قصد دارد کسب‌وکار را به روسیه منتقل کند و عملیات‌های خود از جمله برداشت‌ها را دوباره راه‌اندازی کند.
